Sechestru uriaş pe averea unui om de afaceri italian care în urmă cu câţiva ani îşi făcea veacul prin Piteşti! Fabio Lanzafame, cel care a deţinut cazinoul Premier Win din centrul oraşului Piteşti, a fost condamnat la 7 ani închisoare pentru că a facilitat infiltrarea unor clanuri mafiote pe piața ilegală a jocurilor de noroc și pariurilor online. În cadrul dosarului, oamenii legii din Peninsulă au instituit sechestru pe averea acestuia, inclusiv pe 57 de proprietăți imobiliare din Piteşti!
Mafia italiană pare să-şi fi făcut un adevărat cuib la Piteşti! După Nicola Inquieto, omul care spăla banii Camorrei în afaceri imobiliare la Piteşti şi care a fost condamnat la 14 ani de închisoare de justiţia italiană, un alt compatriot al acestuia aciuat în Argeş a ajuns pe mâna procurorilor antimafia.
► Sechestru de 40 de milioane de euro în Italia şi România
Născut în Italia și rezident în Pitești, Fabio Lanzafame s-a dovedit a avea legături cu două familii mafiote din Cosa Nostra, care controlează activităţile de crimă organizată din regiunea Catania. Lanzafame este ceea ce italienii numesc „pentito”, adică un membru al unui clan mafiot care alege să colaboreze cu anchetatorii.
Faptul că a oferit procurorilor italieni informaţii despre afacerile ilegale ale mafiei nu l-a scutit însă de puşcărie, fiind condamnat în două dosare pentru rolul său de organizator al unei organizații criminale dedicate comiterii mai multor infracțiuni de exploatare ilegală a activităților de jocuri de noroc și pariuri, fraudă agravată împotriva statului, transfer fraudulos de active şi spălare de bani.
Conform anchetatorilor, Fabio Lanzafame ar fi favorizat interesele organizațiilor criminale de tip mafiot, creând condițiile pentru intrarea acestora în sectorul jocurilor de noroc online, inclusiv prin achiziționarea de licențe și autorizații necesare pentru deschiderea și gestionarea de case de pariuri și activități comerciale în provinciile Catania și Siracuza și în alte locații din Sicilia.
Declarat „pericol social” de către justiţia italiană, Lanzafame este cercetat în noi dosare, în cadrul operaţiunilor „Revolution Bet” şi „Crypto”. În contextul acestor anchete, autorităţile italiene au dispus instituirea sechestrului pe active şi proprietăţi ale acestuia, în valoare de 40 milioane euro. Potrivit presei locale, sechestrul vizează atât active şi proprietăţi din Italia, cât şi din România, cele mai multe fiind la Piteşti: nu mai puţin de 57 de bunuri imobiliare!
Printre proprietăţile confiscate de poliţia financiară italiană se numără şi „o elegantă clădire neoclasică cu o suprafață de 900 de metri pătrați, situată în inima orașului românesc Pitești” – scriu jurnaliştii italieni. Cel mai probabil, se face referire la clădirea în care în 2012 Lanzafame a inaugurat cu mare pompă şi alai cazinoul Premier Win, situată la intersecţia străzilor Eroilor şi Armand Călinescu, vizavi de Muzeul Judeţean şi în care astăzi funcţionează un restaurant.
De altfel, clădirea aflată pe Bdul Eroilor la nr. 3 – imobil monument istoric în care în urmă cu mai bine de un secol funcţiona fosta școală a comunității evreiești –, figurează şi ca sediu al firmei PremierWin 365 Games SRL, aflată în prezent în insolvenţă, sub altă denumire.
Clădirea monument istoric din centrul Piteştiului în care Lanzafame a deschis cazinoul Premier Win
De asemenea, printre proprietăţile sechestrate se mai află şi o „casă impunătoare de 280 de metri pătrați cu grădină în zona rezidențială din același centru urban”, posibil casa în care în 2016 a avut loc celebrul jaf care l-a lăsat pe omul de afaceri italian fără 200.000 euro.
De altfel, în imaginile video prezentate de Guardia di Finanza şi puse la dispoziţia presei italiene sunt surprinse ambele proprietăţi din Piteşti ale lui Lanzafame, atât clădirea din centrul Piteştiului unde a funcţionat cazinoul, cât şi vila de pe platoul din Găvana.
► Lanzafame a fost martor în procesul fostului său partener de business, Nicola Inquieto
Despre modul în care a ajuns să facă afaceri la Piteşti, Lanzafame a povestit atunci când a depus mărturie în procesul lui Nicola Inquieto, unui alt italian cu afaceri în Argeş, dovedit că a avut legături cu mafia.
În declaraţia dată în faţa judecătorilor, omul de afaceri originar din Catania a vorbit despre activitatea sa în domeniul pariurilor online, despre gestionarea afacerilor cu jocuri de tip slot machine în anii 2000, în mare parte în Sicilia, dar și despre continuarea activității sale comerciale și, mai presus de toate, despre consolidarea acesteia cu noi lichidităţi pe care a trebuit să le introducă în 2010 clanul mafiot condus de Nitto Santapaola.
Lanzafame a reuşit să acapareze monopolul în sectorul pariurilor și al pariurilor online, dar taxele şi veniturile erau împărţite cu gruparea mafiotă. Fabio Lanzafame şi liderul Santapaola au decis împreună să-și stabilească sediul legal și operațional în România, unde taxele erau mai mici, iar băncile acceptau cu ușurință plăți în numerar în valoare de milioane de euro. Aşa a ajuns Lanzafame la Piteşti!
Fabio Lanzafame a inaugurat în 2012 cel mai mare cazino din Piteşti
Pe Nicola Inquieto, Lanzafame l-a cunoscut prin intermediul unui prieten italian, patron al unui restaurant din Piteşti, pe care l-a întrebat la cine putea apela pentru a cumpăra o casă. Cu acest prilej, i-a fost prezentat Nicola Inquieto, constructor de la care a achiziţionat o locuinţă de 250.000 de euro, plătită cu banii jos.
Nicola Inquieto s-a aflat printre invitaţii lui Fabio Lanzafame la inaugurarea cazinoului din Piteşti, unde avea să devină client fidel.
Lanzafame, care făcea afaceri cu mafia din Catania, continuând să gestioneze reţeaua siciliană de pariuri, acumulase, între timp, o avere personală de 2-3 milioane de euro. Cu aceşti bani, a cumpărat un cazinou nefinalizat – afacere pe care noul său prieten Nicola a completat-o cu 130.000 de euro -, apoi a cumpărat spaţiul unui local de noapte și, mai presus de toate, a construit prima clădire cu Nicola Inquieto.
Acesta din urmă ajunsese să petreacă foarte mult timp şi să cheltuie sume mari de bani în cazinoul lui Lanzafame. Împreună, au cumpărat o mare suprafaţă de teren construibilă, au înfiinţat o firmă în care fiecare avea jumătate şi au construit şase blocuri.
► Business suspect cu criptomonede – controlat printr-o firmă din Piteşti
Cele mai recente dovezi obținute de Guardia di Finanza în timpul anchetelor coordonate de această instituţie au relevat practici de spălare de bani, inclusiv transformarea unor sume mari de numerar în criptomonede și transferul fictiv al activelor și activităților sale economice către terți. „Aceste practici au fost efectuate de Lanzafame, cu asistența mai multor persoane apropiate, pentru a ascunde amploarea activelor sale, veniturile din activități ilegale și, astfel, pentru a evita sau reduce riscul unor posibile confiscări.” – arată anchetatorii italieni.
De altfel, firma prin intermediul căreia a deschis în Piteşti cazinoul din centrul oraşului şi alte unităţi de practicare a jocurilor de noroc, PremierWin 365 Games SRL, s-a reprofilat la un moment dat pe tranzacţii cu criptomonede, schimbându-şi totodată şi denumirea societăţii, în Celly Consulting CCE, cu acelaşi sediu situat pe Eroilor nr. 3 în Piteşti.
„Celly Consulting CCE SRL are plăcerea să prezinte proiectul Premier World Entertainment, care combină funcții de monedă electronică bazate (doar parțial) pe tehnologia blockchain și o nouă criptomonedă numită Premier COIN. Celly Consulting CCE SRL își propune în principal să răspândească serviciile oferite la scară globală, cu posibilitatea unor economii semnificative pentru consumatori la achiziționarea cu Premier COIN.” – aşa suna în urmă cu câţiva ani reclama pe care firma cu sediul în Piteşti şi-o făcea în Italia.
Între timp, site-ul pe care se făceau tranzacţiile cu criptomonede Premier a fost închis, iar firma Celly Consulting CCE SRL din Piteşti, care opera aceste tranzacţii, şi-a cerut insolvenţa. Dosarul insolvenţei fostei firme PremierWin s-a transformat într-unul de faliment, după ce în urmă cu doar o lună şi jumătate Tribunalul Specializat Argeş a dispus intrarea în faliment în procedura generală a debitoarei Celly Consulting CCE SRL.
În procesul falimentului firmei fondate de Lanzafame lista creditorilor este relativ scurtă, Celly Consulting CCE având se pare doar datorii la bugetul statului. Astfel, pe tabelul creditorilor se află Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş, conform datelor ANAF firma din Piteşti figurând cu obligaţii fiscale restante de circa 3,2 milioane lei.
De asemenea, are de recuperat bani de la aceeaşi firmă şi Primăria Piteşti, dar şi Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 6 Bucureşti, acolo unde firma are se pare proprietăţi. Firma o are ca administrator şi unic asociat pe Marinela-Nicoleta Gheorghe, o femeie cu care Fabio Lanzafame a avut o relaţie şi cu care are şi o fiică.
Cazul Lanzafame scoate la iveală dimensiunea unor afaceri derulate ani la rând la Pitești, construite sub aparența unor activități comerciale legale și extinse în mai multe domenii, de la jocuri de noroc la tranzacții financiare. Astăzi, aceste afaceri se află în centrul unor anchete ample desfășurate de procurorii antimafia din Italia, care analizează fluxurile de bani, proprietățile și legăturile create în timp, într-un dosar cu implicații majore de crimă organizată.
Citiţi, de asemenea, pe anchetaonline.ro:
Apărarea fostului primar din Beleţi susţine că i s-a înscenat incendierea Primăriei
