Peste 50 de percheziții au loc în județul Argeș și alte șapte județe, plus Capitala, la membrii unei grupări care au înșelat timp de aproape patru ani bănci și instituții financiare. Suspecții au obținut sume uriașe cu documente false, inclusiv fonduri garantate de stat, precum programul Start-Up Nation.
Percheziții în Argeș, București și încă 7 județe
Anchetatorii au arătat că o grupare din Brașov înființa societăți-fantomă sau cesiona părți sociale ale firmelor „curate”. Mai apoi, indivizii implicați foloseau persoane defavorizate sau fără experiență pentru a reprezenta legal aceste companii, obținând astfel credite și finanțări ilegale.
Pentru a ascunde escrocheriile, membrii grupului plăteau doar avansurile și primele rate, iar ulterior retrăgeau banii în numerar, inclusiv pentru achiziții de bunuri imobile și autoturisme de lux.
Prin intermediul a 17 societăți, membrii grupului infracțional organizat ar fi indus în eroare mai multe instituții bancare și societăți de leasing în procesul de obținere a finanțărilor, credite pentru nevoi nenominalizate, linii de credit, credite de nevoi personale pentru persoane fizice, precum și în cel de achiziție în sistem leasing a unor autoturisme.
Persoanele în cauză ar fi depus la dosarele constituite de reprezentanții instituțiilor bancare adeverințe, documente contabile: bilanțuri, balanțe de verificare, extrase de cont, facturi fiscale, chitanțe care să ateste îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, contracte individuale de muncă, contrafăcute sau alterate de către aceștia sau alte persoane, care nu atestau situații reale”, se arată într-un comunicat transmis, marți, de Poliția Română.
Prejudiciu de peste 7,48 milioane de lei
Din cei nouă membri ai grupării, cinci au fost arestați preventiv, unul plasat în arest la domiciliu, iar trei se află sub control judiciar. Perchezițiile au avut loc la locuințele infractorilor, sediile firmelor implicate. În urma acțiunii, au fost ridicate mai multe probe. Prejudiciul total depășește 7,48 milioane de lei.
Totodată, procurorii au instituit sechestru și popriri asupra bunurilor și conturilor bancare până la concurența prejudiciului. Suspecții sunt acuzați de înşelăciune, obţinere ilegală de fonduri şi spălarea banilor.
În urma celor 52 de percheziții efectuate, în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și municipiul București, la locuințele membrilor grupului infracțional organizat, cât și la sediile și punctele de lucru aparținând persoanelor juridice implicate, au fost descoperite și ridicate dispozitive de stocare a datelor informatice și înscrisuri relevante pentru cauză.
De asemenea, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri imobile și mobile, dar și popriri asupra unor conturi bancare până la concurența sumei totale de 7.480.000 de lei”, transmite Poliția Română.
Foto descriptiv Radio Cluj
Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro:
Reacția unui argeșean care și-a distrus TIR-ul pe A1: „Se putea întâmpla un carambol”
