Peste 540 de milioane de lei au fost stabilite de ANAF ca obligații fiscale suplimentare în urma unor verificări de amploare la persoanele fizice care nu au putut explica proveniența unor sume importante de bani folosite pentru investiții, achiziții sau depuneri în conturi bancare.
Bani în conturi și investiții fără explicații convingătoare
Din iulie anul trecut până în mai 2026, inspectorii fiscali au desfășurat 1.102 controale privind situația fiscală personală a contribuabililor. În urma verificărilor, au fost stabilite creanțe fiscale suplimentare de peste 540 de milioane de lei și au fost instituite măsuri asigurătorii care depășesc 123 de milioane de lei.
În foarte multe dintre situații, persoanele în cauză nu au reușit să demonstreze de unde proveneau fondurile utilizate pentru diverse operațiuni financiare. Este vorba despre bani depuși în numerar în conturi bancare, achiziții de locuințe sau alte bunuri, creditări acordate firmelor proprii ori majorări de capital social.
Peste jumătate de miliard de lei, descoperiți în urma controalelor
Inspectorii au întâlnit frecvent explicații legate de economii păstrate în numerar, venituri obținute în străinătate sau sume primite de la rude și alte persoane. Totuși, în numeroase situații, aceste justificări nu au fost susținute de documente care să ateste existența și proveniența banilor.
Mai mult, verificările au scos la iveală cazuri în care persoanele indicate drept sursă a fondurilor nu aveau posibilitățile financiare necesare pentru a acorda respectivele sume. În lipsa unor documente clare privind traseul banilor, inspectorii au recalculat situația fiscală și au stabilit obligații suplimentare de plată către bugetul statului.
Pe lângă veniturile cu sursă nejustificată, controalele au identificat și venituri care nu au fost declarate la Fisc. Printre acestea se numără încasări din chirii, activități independente, tranzacții cu titluri de valoare sau venituri realizate în afara țării.
Cele mai mari obligații fiscale suplimentare stabilite într-un singur dosar au depășit 23 de milioane de lei. Cazul a fost înregistrat în județul Prahova, fiind urmat de două situații investigate de structurile fiscale din București, unde sumele calculate au trecut de 22, respectiv 21 de milioane de lei.
Numai în luna mai a acestui an, ANAF a emis 56 de decizii de impunere și a stabilit obligații fiscale suplimentare de aproape 55 de milioane de lei. Cel mai mare caz identificat luna trecută a fost în regiunea Iași, unde suma datorată a depășit 10,9 milioane de lei.
Sursă foto: Facebook ANAF
Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro:
Când se afișează listele finale pentru clasa pregătitoare? Anunț important pentru părinți
