Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI Radu Timofte, a fost trimisă astăzi în judecată de procurorii DNA, fiind acuzată că ar fi primit mită sub forma unor vacanțe luxoase.
În același dosar, au fost trimise în judecată alte şase persoane, angajate în cadrul CNCIR SA şi persoane din cercul relaţional al fostei directoare, fiecare pentru instigare sau complicitate la luare de mită.
Potrivit DNA, în perioada 2021-2023, Ioana Timofte, în calitate de director general la CNCIR, ar fi primit 10 sejururi în valoare de peste jumătate de milion de lei și aproape 40.000 de euro în Grecia (Santorini, Creta, Rodos), Spania (Mallorca), Italia (Lido di Jesolo) și Turcia (Antalya), în schimbul încheierii unor contracte de formare profesională.
În calitate de director general al C.N.C.I.R. S.A., inculpata Timofte Ioana ar fi încheiat contracte de formare profesională, în mod nelegal, cu două societăți comerciale, iar, în considerarea încheierii acestor contracte și a promisiunii încheierii unor contracte viitoare, conform înțelegerii prestabilite cu reprezentantul acestor societăți, ar fi pretins și respectiv, ar fi pretins și primit (pentru sine sau pentru alte persoane), în perioada 2021 – 2023, 10 (zece) sejururi în valoare totală de 586.492 lei și 39.707 euro, în Grecia (Santorini, Creta, Rodos), Spania (Mallorca), Italia (Lido di Jesolo) și Turcia (Antalya).
Inculpata ar fi creat aparența de legalitate a desfășurării unor cursuri de formare profesională în străinătate pentru angajați ai C.N.C.I.R. (sejururi organizate și plătite din bugetul C.N.C.I.R. S.A.), care erau doar trecuți pe lista de participare, prin efectuarea unor proceduri de achiziție directă nelegale, dar și prin emiterea de diplome de participare.”, se arată în comunicatul DNA
Fosta șefă a C.N.C.I.R ar fi fost ajutată de ceilalți șase inculpați care ar fi beneficiat și ei de sejururi mascate sub forma organizării de cursuri de formare profesională.
Pentru a recupera prejudiciu cauzat, procurorii au pus sechestru asupra unor bunuri și bani deținute de fiecare inculpat.
Rechizitoriul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București (având în vedere calitatea de avocat suspendat a inculpatei Timofte Ioana), cu propunere de menținere a măsurilor asigurătorii.
Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.”, mai transmite DNA
Trimiterea de astăzi în judecată acoperă doar o „bucățică” dintr-un lung șir de acuzații ce i se aduc.
Pe data de 29 ianuarie 2025, Ioana Timofte a fost trimisă în judecată într-un alt dosar, pentru constituire de grup infracțional organizat și delapidare alături de alte 9 persoane din conducerea Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de ridicat și Recipientelor sub presiune (CNCIR SA).
Potrivit rechizitoriului citat de libertatea.ro, sumele de bani delapidate de la CNCIR SA ajungeau în buzunarele Ioanei Timofte, fie direct, fie prin intermediul oamenilor ei de încredere, care îi cumpărau bijuterii, ceasuri, opere de artă sau îi renovau apartamentele:
-Inculpata Ivan Vasilica a arătat că toți banii pe care i-a preluat (…) reprezentând sumele de bani delapidate din patrimoniul CNCIR SA, din care a fost oprit un comision cuprins între 30% și 35%, plus comisioanele bancare, i-a adus la sediul CNCIR, o parte din aceste sume remițând-o fie inculpatului Ștefan Bogdan Ciprian pentru ca acesta să-i dea mai departe inculpatei Timofte Ioana, fie altor funcționari.
-Totodată, din analiza contului (…) aparținând inculpatei Timofte Ioana, a rezultat că aceasta a depus, în numerar, la ATM și ghișeul unității bancare în total suma de 580.985 de lei în perioada 17.01.2020 – 15.05.2023, printr-un număr de 54 de operațiuni de creditare, astfel cum rezultă si din conținutul procesului-verbal din data de 12.11.2024.
Sintetizând, rezultă că, în perioada 17.01.2020 – 15.05.2023, contul inculpatei Timofte Ioana (…) a fost creditat, prin 147 de operațiuni, în total cu suma de 1.602.295 de lei, provenind din comiterea infracțiunii de delapidare.
Referitor la destinația sumelor rezultate din delapidarea patrimoniului CNCIR SA, inculpata Timofte Ioana a declarat că a utilizat sumele în scop personal, achiziționând diverse bunuri pentru sine și pentru familia sa. Inculpata Timofte Ioana a declarat că o parte din fondurile delapidate au fost folosite pentru renovarea și pentru utilarea apartamentului situat în București, Bd. Ion Ionescu de la Brad (…) aproximând valoarea cheltuielilor la suma de 150.000 de euro.
– Cu privire la bunurile achiziționate cu sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, inculpatul Ștefan Bogdan Ciprian a declarat că martorul Suvalcu Valentin a achiziționat mai multe tablouri de la Casa de licitații Artmark, pentru a căror plată îi solicita lui sau inculpatei Timofte Ioana diverse sume de bani în numerar. Din înscrisurile comunicate de ArtMark (…) martorul a achiziționat mai multe bunuri de colecție, reprezentând tablouri, gravuri și alte bunuri a căror contravaloare a însumat 71.061 de lei.
-Declarațiile inculpatei Timofte Ioana, potrivit cărora nu a achiziționat niciodată bijuterii din fondurile de proveniență infracțională, sunt infirmate de susținerile inculpatei Ivan Vasilica, în care a arătat că, din dispoziția inculpatului Ștefan Bogdan Ciprian a mers însoțită de Dorinel Tăbîrcă la Mall Băneasa pentru a-i cumpăra inculpatei Timofte Ioana o pereche de cercei de 20.000 de lei.
-În ceea ce privește achiziționarea unor accesorii, declarațiile inculpatei Ivan Vasilica potrivit cărora cu aceleași sume de proveniență infracțională au fost achiziționate două ceasuri, unul dintre ceasuri fiind achiziționat în perioada 2020-2021, cu 60.000-70.000 de lei, sumă ce se afla în numerar în posesia sa, se coroborează cu declarațiile inculpatei Timofte Ioana, care a declarat că Ivan Vasilica și Ștefan Bogdan Ciprian au însoțit-o în momentul în care a achiziționat un ceas marca Rolex, în valoare de aproximativ 9.000 de euro cu bani ce proveneau din activitatea infracțională si care se aflau în posesia inculpatei Ivan Vasilica.
-Cu privire la cel de-al doilea ceas Rolex, inculpata Timofte Ioana a precizat că de această achiziție s-a ocupat Ștefan Bogdan Ciprian la solicitarea sa și că, din suma totală de 7.000 de euro plătită, 4.800 de euro au provenit din fondurile sale.
-Inculpata Timofte Ioana a mai arătat în declarațiile formulate că din fondurile delapidate au mai fost achiziționate și alte bunuri de valoare, «obiecte de artă, lux de uz personal și electronice», care au fost oferite cadou unor persoane importante din cadrul Ministerului Energiei.
Cu privire la ceasul Rolex, televizorul și sistemul audio marca Samsung, despre care inițial a declarat că au fost cumpărate în interesul său și le-a pus la dispoziția organelor de urmărire penală, în cuprinsul denunțului formulat, inculpata precizează că, de fapt, aceste bunuri au fost achiziționate și oferite cadou ministrului Energiei, Virgil Popescu, ulterior fiind preluate de la acesta și predate, prin intermediul apărătorului ales, av. Andrei Necea, organelor de urmărire penală”, se „arată în rechizitoriu.
Ioana Timofte, de profesie avocat, a avut de-a lungul timpului mai multe funcții înalte, la Colegiul Național de Apărare, în Ministerul Economiei sau în Consiliile de Administrație ale unor companii de stat.
Foto: Reporter IS
Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro:
(VIDEO) Imaginile dezastrului din Rahova. Trei persoane și-au pierdut viața
