Inginerii financiare care au dus la evaziune fiscală, fals, uz de fals și sustragere de sub sechestru. La toate acestea au lucrat de luni bune polițiștii și procurorii din Argeș, iar astăzi au descins la 25 de adrese pentru a proba toate supozițiile. Au descoperit un întreg circuit financiar prin care zeci de persoane fizice și reprezentanții unei firme făceau bani fără a-i declara.
Cu noaptea-n cap, zeci de polițiști de investigare a criminalității economice au inițiat 25 de percheziții în Argeș, Olt și Vâlcea coordonate de procurorii din Argeș.
Perchezițiile au vizat locuințele și sediile unor persoane fizice și juridice. În județul Argeș a fost vizată o locație, în timp ce în județele Olt și Vâlcea au fost efectuate 16, respectiv 8 percheziții.
Acțiunea vizează infracțiuni de evaziune fiscală, sustragere de sub sechestru, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. Anchetatorii spun că în perioada 2019-2020, reprezentanții unei firme din județul Argeș au contactat peste 20 de persoane fizice din Vâlcea și Olt și au creat un circuit fictiv al unor facturi prin care s-au cumpărat și vândut in special agregate minerale. Deci au fost relații comerciale fictive, cu un prejudiciu de aproximativ 115.000 de lei.
Reprezentanții aceleiași firme au antedatat facturi fiscale și au vândut din pix trei mașini pentru a nu se putea pune pe ele sechestru asigurator.
Din verificările efectuate a rezultat că, în perioada 2019-2020, o persoană juridică ar fi dezvoltat un circuit evazionist, prin înregistrarea în evidențele contabile a unor facturi fiscale de achiziții de agregate minerale, de la mai mulți furnizori, existând suspiciunea că relațiile comerciale ar fi fictive, prejudiciind astfel bugetul de stat cu aproximativ 115.000 de lei.
Aceeași persoană juridică ar fi antedatat facturi fiscale, privind vânzarea a 3 autovehicule, cu scopul de evita instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra acestora, simulând astfel vânzarea bunurilor către o altă persoană juridică, implicată în lanțul infracțional.”, transmite IPJ Argeș
24 de persoane urmează să fie conduse la sediul Poliției, pentru audieri.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt și aplicarea măsurilor legale care se impun.
Foto: captură video IPJ Argeș
Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro
