INFORMAȚII NOI
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă ar fi fost reținuți în dosarul Nordis iar Ioana Băsescu a fost pusă sub acuzare, potrivit Antena 3 CNN,
Cei doi soți vor fi duși în arestul central al Poliției Capitalei.
ȘTIRE INIȚIALĂ, 3 februarie, ora 16:35
Astăzi, 3 februarie procurorii DIICOT au făcut 65 de percheziții atât în țara noastră cât și la Monaco în dosarul Nordis.
Sunt vizați 72 de suspecți în acest dosar, atât persoane fizice cât și juridice. Printre aceștia sunt oameni de afaceri, angajați dar complici ai acestora, informează Antena3 CNN.
63 dintre perchișiții au avut loc în București și județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova.
Potrivit sursei citate faptele anchetate sunt următoarele: constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.
Vizați sunt 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice.
În această dimineață inspectori ANAF, jandarmi și procurori au făcut percheziții într-una din clădirile Nordis din Mamaia Nord.
La sediul DIICOT s-au prezentat Vladimir Ciorbă, Laura Vicol dar și Ioana Băsescu, fata cea mare a fostului președinte Traian Băsescu.
Potrivit Antena3 CNN Ioana Băsescu ar fi fost pusă sub acuzare pentru „sprijinirea unui grup infracțional”. aceasta având calitatea de suspect în acest dosar.
Mai trebuie menționat faptul că procurorii DIICOT au ridicat în cursul zilei de astăzi mai multe acte de la biroul notarial al Ioanei Basescu.
Amintim faptul că în dosarul Nordis este vorba despre o afacere imobiliară structurată ca o schemă piramidală, promovată drept cel mai spectaculos proiect imobiliar de la noi din Țară, dar în care sute de români s-au trezit şi fără banii daţi ca avans, şi fără apartamentele de lux promise. Printre păgubiți se află şi numeroşi argeşeni, unii dintre ei alegând deja calea justiţiei în speranţa că îşi vor recupera sutele de mii de euro investite.
Foto descriptiv: gandul.ro
Mai multe informații legate de acest subiect regăsiți pe anchetaonline.ro:
În EXCLUSIVITATE pentru „Ancheta”. Un păgubit argeşean dezvăluie culisele schemei Nordis
