6 kilograme de aur și diamante confiscate de inspectorii ANAF

Inspectorii ANAF – Direcția Generală Antifraudă Fiscală au confiscat, la sfârșitul lunii februarie 2026, aproximativ 6 kg de aur și diamante, în valoare totală de 3,7 milioane lei, în urma unor verificări la o societate comercială din județul Călărași.

Pe lângă acestea, inspectorii au dispus confiscarea unor încasări și aplicarea unor amenzi de 18.000 lei. Întreaga cantitate de aur a fost predată Trezoreriei Statului, tpotrivit unui comunicat al ANAF.

Societatea verificată a fost identificată prin analize de risc fiscal, care au scos la iveală faptul că aceasta comercializa bijuterii din aur, diamante și lingouri de aur fără documente de proveniență.

ANAF transmite că verificările continuă și la o a doua firmă, care prestează servicii de amanet în aceeași locație și este controlată de aceeași persoană. La aceasta, au fost descoperite peste 50 kg de piese din aur și metale prețioase, din care trebuie clarificată proveniența a peste 15 kg.

Totodată, inspectorii ANAF evaluează regimul de aplicare a taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru tranzacțiile cu lingouri, estimând obligații fiscale suplimentare de aproximativ 1,5 milioane lei.

Verificările continuă, inclusiv la o a doua firmă, care prestează servicii de amanet în aceeași locație cu prima societate identificată și care este controlată de aceeași persoană. În cazul celei de-a doua firme au fost identificate peste 50 kg de piese din aur și metale prețioase, din care trebuie clarificată proveniența a peste 15 kg. De asemenea, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală sunt în curs de evaluare a regimului de aplicare a taxei pe valoarea adăugată asupra tranzacțiilor cu lingouri și estimează obligații fiscale de cca 1,5 mil lei.”, transmite ANAF

Sursă foto: Facebook ANAF

Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro: 

Cum va fi vremea până pe 6 aprilie. ANM a actualizat prognoza meteo