Inspectorii ANAF au descoperit o fraudă de 18,41 milioane de lei în domeniul reciclării deșeurilor de ambalaje, în urma unor controale desfășurate la o firmă din București. Compania ar fi folosit un circuit fictiv de tranzacții comerciale pentru a evita plata TVA și a impozitului pe profit.
Anchetatorii susțin că, în perioada 2023–2025, societatea a încasat peste 53 de milioane de lei pentru servicii de colectare și reciclare, însă o parte dintre operațiuni ar fi fost simulate prin intermediul a nouă firme-fantomă, fără activitate economică reală.
Firmele nu aveau angajați
Inspectorii au constatat că firmele implicate nu aveau angajați, sedii funcționale sau infrastructura necesară desfășurării activității. În plus, documentele folosite pentru justificarea tranzacțiilor conțineau date false și evidențe fictive privind prestări de servicii.
O parte din banii obținuți ar fi fost folosiți în scop personal de administratorii societății. Potrivit ANAF, peste două milioane de lei au fost retrași în numerar sau cheltuiți pentru achiziții personale, inclusiv pentru cumpărarea unui autoturism de lux în valoare de aproape 500.000 de euro.
Peste 2 milioane lei au fost retrași în numerar sau utilizați pentru cheltuieli personale, iar o parte semnificativă din prejudiciu — respectiv 10.437.600 de lei transferați în perioada 2024–2025 către una dintre firmele furnizoare — a fost disimulată prin retrageri succesive efectuate prin conturi aparținând unor persoane fizice.
De exemplu, în cadrul verificărilor a fost identificată achiziția unui autoturism de lux în valoare de 487.500 de euro, efectuată din fondurile rezultate din activitatea infracțională”, se arată într-un comunicat de presă transmis de ANAF.
Pentru recuperarea prejudiciului, inspectorii antifraudă au pus sechestru pe terenuri, autoturisme și conturile bancare ale firmei. Direcția Generală Antifraudă Fiscală a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală.
colaj Ancheta/ Foto Puterea/Unsplash
Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro:
Polițiștii din Pitești, felicitați în Austria după lovitura dată traficanților de persoane
