42 de percheziții domiciliare au avut loc astăzi, 14 octombrie 2026, în Argeș, Vâlcea, Dolj și București. Procurorii DIICOT și polițiștii investighează o grupare de criminalitate organizată ai cărei membri sunt suspectați că au folosit documente falsificate pentru diminuarea unor taxe vamale în cazul unor importuri de maşini de lux din SUA.
Perchezițiile au fost desfășurate de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime.
Potrivit DIICOT, gruparea ar fi fost înființată în anul 2021, de mai mulți cetățeni români, care ar fi urmărit să obțină câștiguri importante prin folosirea unor documente vamale, de transport și comerciale falsificate. Acestea ar fi fost prezentate autorităților vamale pentru a diminua taxele datorate la importul unor mașini de lux din SUA.
Furturi și tâlhării în SUA, bani spălați în România
De asemenea, membrii grupării mai sunt acuzaţi că au comis furturi, înşelăciuni şi tâlhării în SUA, iar ulterior sumele de bani obţinute astfel le-ar fi spălat în România prin achiziţionarea de proprietăţi imobiliare, autoturisme de lux şi bijuterii.
Anchetatorii încearcă să stabilească întreaga activitate infracțională și rolul fiecărei persoane implicate.
Din probatoriul administrat a reieșit că, pe parcursul anului 2021, mai mulți făptuitori, cetățeni români, au inițiat și constituit o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor profituri materiale prin prezentarea de acte falsificate la autoritatea vamală, pentru a le permite diminuarea taxelor vamale datorate în cazul unor importuri de autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii.
În urma activităților investigative efectuate în cooperare cu reprezentanții FBI s-a stabilit că membrii grupului infracțional organizat au acționat pe teritoriul SUA, unde au săvârșit infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie, iar ulterior, sumele de bani astfel obținute le-au spălat prin achiziționarea unor proprietăți imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii pe teritoriul României.”, transmit procurorii DIICOT
După efectuarea perchezițiilor, persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța.
Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Unitatea de Investigare a Criminalității Transfrontaliere, Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, București, Craiova și Alba Iulia, precum și al Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea.
La operațiune au participat și jandarmi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, alături de reprezentanți ai Autorității Vamale Române – Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.
Sursă: DIICOT
