Opt persoane au fost reținute în urma celor 65 de percheziții desfășurate la începutul lunii noiembrie de polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate Pitești și procurorii DIICOT Pitești, în județele Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Dolj, Prahova, Bihor și în municipiul București, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals informatic și spălarea banilor.
Gruparea ar fi deturnat aproximativ 70 de transporturi de marfă în România și în alte state europene, provocând un prejudiciu estimat la 9 milioane de euro. În urma celor 65 de percheziții, anchetatorii au ridicat bani, piese auto, produse cosmetice și cantități impresionante de detergent.
Cum dispăreau transporturile de marfă
Anchetatorii spun că membrii grupării foloseau mai multe metode pentru a pune mâna pe bunuri. Una dintre acestea presupunea mutarea mărfii din camionul care efectua transportul într-un alt vehicul, după care era anunțată poliția despre presupusul furt al încărcăturii.
În alte situații, suspecții ar fi schimbat semiremorcile, folosind unele asemănătoare ca aspect și caracteristici, și ar fi schimbat inclusiv plăcuțele de înmatriculare. Ulterior, era reclamată dispariția remorcii originale.
O altă metodă presupunea simularea unor defecțiuni la capul tractor. Șoferul lăsa semiremorca încărcată într-un anumit loc, sub pretextul că trebuie să ducă vehiculul la service, iar la întoarcere reclama dispariția acesteia.
Pentru a-și pune planurile în aplicare, persoanele cercetate ar fi folosit documente de identitate false, documente de transport și certificate sau plăcuțe de înmatriculare falsificate.
Din cercetări a reieșit că, de la înființarea grupării și până în prezent, ar fi fost deturnate aproximativ 70 de transporturi de marfă, atât în România, cât și în alte state europene, în special în Belgia. Printre bunurile vizate s-au numărat produse electronice și electrocasnice, materii prime, cereale, cosmetice, băuturi și alte mărfuri de larg consum.
Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 9 milioane de euro. De asemenea, au fost identificate și alte situații în care membrii grupării sunt cercetați pentru fapte comise pe teritoriul unor state europene.
În urma acțiunilor din 3 noiembrie (Detalii AICI), desfășurate în cadrul investigației, au fost reținute opt persoane, la datele de 3 și 4 noiembrie. Totodată, pentru alte patru persoane au fost puse în aplicare mandate europene de arestare emise de autoritățile judiciare din Belgia.
Detergent, cosmetice, piese auto și zeci de mii de euro, ridicate la percheziții
În timpul descinderilor, anchetatorii au găsit și ridicat o cantitate impresionantă de bunuri. Printre acestea se numără 22 de paleți ce conțin piese auto, 32 de paleți ce conțin produse cosmetice, 21 de paleți conținând 847 de saci cu detergent pudră de 15 kilograme, 19 paleți conținând 1.710 saci cu detergent pudră de 10 kilograme, 396 de saci cu detergent pudră de 7 kilograme, 440 de pungi cu detergent de 4 și 1,5 kilograme, 660 de cutii cu capsule de detergent, peste 6.000 de flacoane cu șampon și balsam pentru păr, 130 de bucăți detergent de vase, 137 de bax-uri cu băuturi răcoritoare.
Anchetatorii au mai descoperit și ridicat aproximativ 77.000 de euro, 61.000 de lei și 3.000 de lire sterline, mai multe seturi de plăcuțe de înmatriculare false, patru laptopuri, mai multe sigilii, precum și alte mijloace de probă.
Două persoane au ajuns în arest
Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Argeș a admis propunerea formulată de către procurori și a dispus arestarea preventivă a două dintre persoanele cercetate
Alte șase persoane au fost plasate sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, măsură luată de procurorii DIICOT Pitești.
Acțiunea a fost realizată cu sprijinul mai multor structuri de poliție și jandarmerie din țară, inclusiv din Argeș, Dâmbovița, Olt, Ilfov, Dolj, Prahova și Bihor.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.
Sursă foto: captură video IPJ Argeș
