Anchetă de amploare a Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Serviciul Teritorial Timișoara, care vizează un mecanism de evaziune fiscală care ar fi produs un prejudiciu de peste 50 de milioane de lei bugetului de stat. În dosar sunt cercetate mai multe persoane și administratori de firme care activau în domeniul livrărilor prin platforme online.
Prejudiciu de peste 50 de milioane de lei
Mai mulți administratori de societăți comerciale și persoane apropiate acestora sunt acuzați că au creat, începând din 2023, o rețea de firme prin care ar fi evitat plata taxelor și contribuțiilor către stat. Procurorii susțin că în contabilitatea societăților ar fi fost introduse facturi provenite de la firme-fantomă, iar mii de curieri care desfășurau activități de livrare nu ar fi fost declarați oficial.
În acest fel, spun anchetatorii, ar fi fost ocolite obligațiile fiscale aferente contractelor de muncă, iar sumele încasate din activitatea de curierat ar fi fost transferate prin mai multe societăți comerciale pentru a li se pierde urma.
Mai multe persoane, reținute de DNA
DNA a dispus reținerea mai multor inculpați, iar pentru o parte dintre aceștia a solicitat arestarea preventivă. Un alt administrator de firme este căutat de autorități, procurorii cerând arestarea sa în lipsă, pe motiv că s-ar sustrage urmăririi penale.
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 16 iunie 2026, față de inculpații:
M.D.D. și B.F., administratori ai mai multor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată;
M.F.A., L.R.A. și P.G.S., persoane fizice fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată;
B.V., contabilă și persoană desemnată cu transmiterea în format electronic a declarațiilor fiscale ale societăților comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.La data de 17 iunie 2026, inculpații M.D.D., M.F.A. și P.G.S. vor fi prezentați Tribunalului Timiș, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Totodată, procurorii anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, față de inculpatul L.A.C., administrator al mai multor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.
La data de 18 iunie 2026, inculpatul L.A.C. va fi prezentat Tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventivă în lipsă pentru 30 de zile, având în vedere că acesta se sustrage urmăririi penale”, transmite DNA.
Bani, carduri și bunuri puse sub sechestru
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat peste 350.000 de lei, peste 37.000 de euro, zeci de carduri bancare și două mașini de numărat bani. De asemenea, au fost puse sechestre pe conturi și bunuri pentru recuperarea prejudiciului estimat.
Ancheta a beneficiat de sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală, Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 5 Deva, Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Brigăzii de Operațiuni Speciale din județele Timișoara, Bacău și Oradea, Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate din județele Timișoara, Bacău, Iași, Constanța, Argeș, Caraș-Severin.
Procurorii precizează că cercetările continuă și față de alte persoane și societăți comerciale care ar putea avea legătură cu acest dosar.
Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro:
Percheziții DNA în Argeș și alte 7 județe! Fraudă în domeniul serviciilor de curierat
