Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, au efectuat ieri, 11 octombrie, 31 de percheziții domiciliare, în județele Vâlcea, Sibiu, Călărași și Olt, într-un dosar de spălare de bani și constituire grup infracțional organizat.
Potrivit Poliției Române, o grupare formată din români închiria fictiv mașini de lux în Marea Britanie. Ei au cauzat un prejudiciu de 200.000 de lire sterline.
Din cercetări a reieșit că, în perioada iulie 2021 – octombrie 2023, persoanele bănuite s-ar fi constituit într-un grup organizat infracțional, având ca scop transferul repetat, deținerea și folosirea de sume de bani, provenite din înșelăciuni comise în mediul online, constând în închirierea de autoturisme de lux în Marea Britanie, fără ca acestea să existe în realitate.”, transmite Poliția Română
Întreaga activitate infracțională a românilor s-ar fi desfășurat pentru ascunderea și disimularea adevăratei surse a sumelor de bani tranzacționate.
În urma perchezițiilor, mai multe sume de bani și bunuri au fost ridicate, iar 28 de persoane au fost duse la audieri.
Potrivit sursei citate, în baza probatoriului administrat, procurorul de caz a dispus reținerea a 12 bărbați, cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, din județul Vâlcea, pentru 24 de ore.
În acest caz, cercetările vor fi continuate de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Vâlcea, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.
sursă foto Poliția Română
Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro
Argeș: Peste 50 de hectare de teren, afectate de incendiile de vegetaţie
