În vreme ce premierul Ilie Bolojan negocia la sânge cu partenerii de coaliţie un buget de criză, menit să menţină economia ţării pe linia de plutire, consilierul său personal pe probleme de economie, Iancu Guda, făcea publică lista cu cei mai mari 1.000 de datornici la bugetul statului.
75,7 miliarde lei are de recuperat ANAF de la restanţierii la plata obligaţiilor fiscale, din această sumă doar 10 miliarde lei provenind de la companii în funcțiune, restul fiind fie în faliment (38 mld ), fie insolvență (27 mld). La nivel naţional, grosul datoriilor figurează în dreptul companiilor de stat, considerate adevărate găuri negre ale bugetului naţional.
„Ancheta” a analizat lista publicată de cunoscutul economist şi analist financiar şi a descoperit 17 firme cu sediul în Argeş în topul datornicilor, companii care au adunat de-a lungul timpului datorii totale de 346 de milioane de lei (68 de milioane de euro) la bugetul statului. Multe dintre aceste firme au fost sau sunt implicate în anchete de evaziune fiscală, cu prejudicii uriaşe, de milioane de euro. Majoritatea sunt în faliment sau insolvenţă şi statul are şanse minime să mai recupereze mare lucru. Cine sunt, ce poveşti de business au în spate – aflaţi din analiza economică efectuată de „Ancheta”!
► O companie anchetată de DIICOT conduce topul datornicilor argeşeni
Cea mai mare restanţă neachitată la Fisc figurează în dreptul firmei Astrid Total SRL. Înfiinţată în 1992, firma are ca principal obiect de activitate „comerţul cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice” şi este controlată de Constantin şi Claudiu Lupu.
În 2013, Astrid Total SRL avea o cifră de afaceri impresionantă, de aproape 57 de milioane de lei, declarând un profit de 1,37 de milioane de lei.
În acelaşi an, firma piteşteană devenea ţinta procurorilor DIICOT Piteşti, în dosarul penal 221/D/P/2013, alături de alţi zeci de oameni de afaceri şi firmele acestora. Din acel moment, s-a pus practic lacătul pe afacere, care astăzi figurează în topul celor mai mari restanţieri la stat din România, cu datorii totale de 37,3 milioane de lei.
În paralel, firma şi patronii afacerii sunt vizaţi într-un proces la Tribunalul Argeş, deschis de ANAF, ce are ca obiect o acţiune în răspundere delictuală.
► Cinci firme cu sediul în acelaşi apartament din Piteşti – gaură de 154 de milioane de lei dată statului
În vara anului trecut, DNA Piteşti a efectuat percheziţii şi a operat arestări într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste 9 milioane de euro. Dosarul vizează o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, desfășurată între 2022 și 2024, prin intermediul mai multor firme din domeniul echipamentelor frigorifice.
Anchetatorii susțin că au fost simulate tranzacții comerciale fictive – achiziții și vânzări de materii prime, utilaje și servicii – pentru a obține ilegal rambursări de TVA în valoare totală de 46,5 milioane de lei. Din această sumă, 34,6 milioane au fost deja rambursate, iar restul compensat sau blocat. Marian Marius Mihai şi Sebastian Dică ar fi coordonat mecanismul, implicând mai multe societăți comerciale. Ulterior, o parte din bani ar fi fost disimulată prin tranzacții aparent legale și transferuri către alte firme, inclusiv retrageri în numerar și plăți mascate ca împrumuturi sau dividende.
Majoritatea firmelor piteştene ce apar în ancheta procurorilor DNA se regăsesc în topul celor mai mari datornici la stat. Este vorba despre Aero Dinamic Trading SRL (datorii de 34,7 milioane de lei), Frigo Suplyer Company SRL (32,7 milioane de lei), Industrial Frigo Sales SRL (30 milioane de lei) şi Big Frigo Trading SRL (datorii de 9,8 milioane de lei).
Primele trei dintre acestea, alături de alte două societăţi prezente în topul naţional al restanţierilor – Machinery Trade and Rent SRL (32,8 milioane de lei) şi Elstar Distribution SRL (24,3 milioane de lei) – au sediul în acelaşi apartament din Popa Şapcă.
Într-un apartament aflat la etajul 1 din acest bloc îşi au sediul cinci firme cu datorii de zeci de milioane de lei la stat, unele cercetate pentru evaziune fiscală
În vreme ce Aero Dinamic Trading SRL, Frigo Suplyer Company SRL şi Industrial Frigo Sales SRL, trei din firmele implicate în ancheta DNA, au fost băgate în procedură de faliment, celelalte „colege” de apartament par să fie extrem de prospere, cel puţin pe hârtie.
Astfel, Machinery Trade and Rent a înregistrat în 2024 (ultimul an pentru care există un bilanţ public la acest moment) o cifră de afaceri de 86 de milioane de lei şi un profit net de peste 8 milioane de lei, iar Elstar Distribution SRL a raportat afaceri de 44,7 milioane de lei şi profit de 2,7 milioane de lei, ambele având ca principal obiect de activitate „intermedieri în comerțul cu produse diverse”.
Conexiunile între firmele argeşene cu cele mai mari datorii nu se opresc aici. Astfel, Sebastian Dică, personaj care administrează mai multe dintre afacerile vizate de ancheta procurorilor anticorupţie, este şi administrator al firmei Pro Elite Spedition SRL din Albota, care are acelaşi sediu social ca şi Big Frigo Trading SRL.
Pro Elite Spedition SRL, cu un singur angajat şi cu afaceri anuale de 27 milioane de lei, are datorii de aproape 10,8 milioane de lei la bugetul statului. Firma din Albota, ce are ca obiect de activitate transporturile rutiere de mărfuri, apare şi pe lista creditorilor Nordis, de la care are la rândul ei de recuperat aproape 600.000 lei.
În urmă cu două săptămâni şi această firmă a fost băgată în procedură de faliment, printr-o decizie a Tribunalului Comercial Argeş,
► SRL-uri abia înfiinţate, cu datorii de zeci de milioane
Din categoria insolvenţelor sau a falimentelor cel puţin…. bizare fac parte şi cele ale unor firme care abia au fost înfiinţate, dar au ajuns în doar doi-trei ani la datorii uriaşe, de ordinul zecilor de milioane de lei. Paper Technology SRL a fost înfiinţată în mai 2022, având ca obiect de activitate „fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton” şi a funcţionat vreme de doi ani cu circa 25 de angajaţi. Deşi cifra de afaceri anuală nu a depăşit în niciun an 6 milioane lei, la finalul lui 2024 compania cu sediul în Piteşti şi administrată de Ionel Ciută avea deja datorii de 86,4 milioane de lei!
În august 2025, aşadar după doar trei ani de funcţionare, Paper Technology SRL a solicitat la Tribunalul Comercial intrarea în insolvenţă, cerere ce i-a fost admisă, procesul fiind în derulare şi în prezent. Firma figurează pe lista datornicilor ANAF cu restanţe de circa 24,5 milioane de lei.
O altă companie argeşeană băgată în insolvenţă la scurt timp după înfiinţare şi ajunsă în topul restanţierilor la bugetul de stat este Bitzy Technology SRL, deţinută şi administrată de turcul Altan Guney. Înfiinţată în noiembrie 2023, firma a fost băgată direct în faliment la propria cerere în august 2025. În 2024, compania specializată în „intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific” a raportat venituri de 20,1 milioane de lei şi cheltuieli de 19,8 milioane, reuşind „performanţa” de a contabiliza datorii de 57,6 milioane de lei. Pe lista neagră a Fiscului, Bitzy Technology SRL apare cu datorii totale la stat de 12,5 milioane de lei.
Turcul Altan Guney, patronul firmei Bitzy Technology (sursa foto: Supervizor.ro)
Conform publicaţiei „Supervizor”, Altan Guney mai este implicat într-o afacere care se ocupă cu plasarea forţei de muncă – Rom Materials & Consulting SRL din Piteşti, cu afaceri de 4,7 milioane de lei pe an şi 61 de angajaţi – iar în anul în care şi-a băgat în faliment firma Bitzy Technology SRL, a mai înfiinţat alte două – una în Piteşti (Radeniz Materials & Consulting SRL) şi una în Bucureşti (IPAR Produse Industriale SRL).
LKW Enterprise Group este, la rândul ei, o ilustră necunoscută în peisajul firmelor argeşene. Şi nici nu este de mirare, pentru că societatea a fost înfiinţată în 2018 în Bucureşti, fiind transferată în Argeş în cursul anului 2021. Deşi are ca principal obiect de activitate comerţul cu băuturi, în 2020, în numai trei săptămâni, LKW Enterprise Group a semnat trei contracte cu Primăria Voluntari (condusă de Florin Pandele, soţul fostei primăriţe a Bucureştiului, Gabi Firea), pentru montarea unor staţii de autobuz şi a unor panouri led! În acel an, cifra de afaceri a companiei atingea 10,6 milioane de lei.
În această casă de pe strada Bănănăi figurează sediul social al firmei LKW Enterprise Group
Anul următor, firma se muta la Piteşti, sediul fiind stabilit într-o casă de pe strada Bănănăi. În acelaşi an, cifra de afaceri s-a prăbuşit la sub 2 milioane de lei, după care societatea nu a mai raportat nimic la ANAF! La începutul lui 2023, LKW Enterprise Group şi-a cerut insolvenţa, având ca reprezentant legal pe un anume Georgiakakis Antonios, însă spre finalul aceluiaşi an lichidatorul judiciar a cerut trecerea la procedură de faliment.
Ce a rămas în urmă: datorii la bugetul de stat de 12,3 milioane de lei pe care Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş se chinuie să le recupereze, precum şi alte sume către primărie, societăţi de leasing şi foşti parteneri de business.
► Lactag – un brand de tradiţie îngropat în datorii
Firme care altădată dădeau ora exactă în domeniile lor de activitate, dar care astăzi sunt istorie figurează pe lista celor mai mari datornici ai ANAF chiar dacă au pus de ani buni lacătul pe ușă.
Lactag, fosta glorie a industriei lactate din sudul României, și-a închis definitiv porțile în urmă cu câţiva ani. Înfiinţată în vremea comunismului, Lactag a fost preluată după Revoluţie de omul de afaceri Nicolae Oiţă, care în 2012 a vândut-o unor afacerişti din Craiova. În 2014, fabrica avea aproape 500 de angajaţi şi o cifră de afaceri de 72 de milioane de lei, însă managementul defectuos şi concurenţa acerbă de pe piaţă au îngropat producătorul argeşean de lactate.
Fabrica Lactag din Costeşti, astăzi doar o clădire abandonată
Firma a intrat în urmă cu zece ani mai întâi în insolvenţă, apoi în procedură de faliment, adunând o listă de sute de creditori. Printre ei, evident, şi statul, care şi astăzi mai are de recuperat 14,3 milioane de lei. Între timp, procesul falimentului continuă la Tribunalul Argeş, la ultima şedinţă de judecată, din ianuarie anul acesta, judecătorul sindic punând în vedere lichidatorului judiciar „să continue demersurile pentru valorificarea bunurilor din averea debitoarei, potrivit procedurii de valorificare aprobată de adunarea creditorilor” şi, totodată, să urmărească recuperarea unei creanţe în valoare de 445.000 de lei de la CITR Filiala Bucureşti.
► Greaua moştenire a unor vechi dosare de evaziune fiscală
În urmă cu mai bine de zece ani, omul de afaceri Mihail Predescu intra în atenţia oamenilor legii, după ce aceştia au descoperit că firma sa, PAM Corporation, a vândut 100.000 litri de alcool etilic în toată ţara fără să plătească accize. În 2015, firma a intrat în insolvenţă, proces care a durat mai bine de zece ani. Între timp, patronul a scăpat de închisoare, deoarece – inevitabil – a intervenit prescripţia răspunderii penale, însă datoriile P.A.M. Corporation au rămas.
Peste 24 de milioane de lei are de recuperat statul de la firma lui Predescu, însă şansele de a mai încasa ceva sunt aproape nule, din moment ce luna trecută Tribunalul Specializat Argeş a dispus închiderea procedurii de faliment: „Constată că toate fondurile au fost distribuite. Dispune închiderea procedurii de insolvenţă şi radierea din registrul comerţului a debitoarei PAM Corporation SRL.” Fiscul a făcut apel împotriva deciziei.
Topul creditorilor argeşeni ai ANAF continuă cu o altă firmă moartă şi îngropată: Prandex Management SRL. Firma are sediul pe strada Trivale, nr. 70A, la aceeaşi adresă cu o alta mult mai cunoscută în mediul public – Puy Trading. De altfel, nu este deloc întâmplător faptul că numele de familie al administratorilor celor două firme este acelaşi, şi anume Dumitriu: Prandex Management are ca unic acţionar şi administrator pe Filoftia Dimitriu, iar Puy Trading pe Florin Dimitriu.
Dacă despre Filoftia Dimitriu nu se ştie mai nimic, despre „performanţele” economice ale lui Puiu Dumitriu s-au scris pagini întregi în presa de la începutul anilor 2010, când omul de afaceri a intrat în atenţia DIICOT, într-un megadosar de evaziune fiscală. Între timp, Florin Dumitriu a scăpat de răspunderea penală în 2022, şi în cazul lui tot prin prescrierea faptelor, dar datoriile familiei către stat au rămas. Prandex Management apare pe lista datornicilor la bugetul statului cu peste 10 de milioane de lei.
Fabrica de pâine Mibos (Sursa foto: Evenimentul Muscelean)
Tot de la evaziune fiscală i s-a tras şi firmei muscelene Mibos Project SRL, doar că în cazul ei justiţia s-a mişcat mai bine. Astfel, patronul firmei a ajuns după gratii, omul de afaceri Mihail Boşoiu fiind condamnat în 2022 la 6 ani 2 luni şi 20 de zile închisoare cu executare într-un dosar de evaziune, în vreme ce într-altul a scăpat graţie prescripţiei.
În urmă cu un deceniu, firma din Dragoslavele specializată în fabricarea pâinii, a prăjiturilor şi a produselor de patiserie ajunsese la peste 260 de angajaţi şi o cifră de afaceri de 22,7 milioane de lei. Astăzi Mibos Project SRL este în procedură generală de faliment, cu datorii la Fisc de aproape 10 de milioane de lei, iar lichidatorul judiciar încearcă să mai valorifice ce mai poate din activele firmei şi din averea omului de afaceri muscelean.
► Un proces de insolvenţă aflat de… 23 de ani pe rolul instanţelor
Faptul că în justiţia românească foarte multe procese înaintează greoi şi ajung să se întindă pe mulţi ani este arhicunoscut. Există însă un proces pe rolul Tribunalului Comercial care bate toate recordurile. Şi asta pentru că acesta a început acum 23 de ani şi nu s-a terminat nici în ziua de astăzi. Speţa vizează insolvenţa firmei Eldi SRL, administrată de Elian Drăghici, un nume ilustru în mediul de afaceri argeşean în primii ani de capitalism.
Omul de afaceri Elian Drăghici (Sursa foto: Vocea Argeşului)
Eldi SRL era, spre sfârşitul anilor ’90, una dintre cele mai prospere firme din Argeş. Avea peste 300 de angajaţi şi o activitate destul de rentabilă, ocupându-se cu producerea de articole tehnice din cauciuc. Compania era listată ca mare contribuabil, ceea ce spune multe despre potenţialul său financiar, iar patronul era un inspirat investitor imobiliar.
De altfel, gurile rele spun că tocmai de la investiţiile în terenuri, mai exact 15 hectare pe lângă Metro, i s-ar fi tras toate necazurile omului de afaceri Elian Drăghici, care în 2003 a intrat în vizorul Fiscului şi, încet încet, a rămas fără nimic, terenurile ajungând – se pare – la neamurile celor care conduceau pe atunci judeţul.
În 2003 a intrat în insolvenţă şi Eldi SRL, iar în 2006 judecătorul sindic a dispus chiar trecerea la procedura falimentului. Anii au trecut, şi procesul s-a tot întins, în 2016 intrând într-o nouă etapă, în momentul în care instanţa a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti, cu privire la săvârşirea infracţiunii de obstrucţionarea justiţiei de către lichidatorul judiciar, care nu s-ar fi conformat dispoziţiilor judecătorului sindic, în sensul că nu a înaintat actele şi bunurile debitoarei, necesare derulării procedurii insolvenţei.
La nivelul anului 2026, după aproape 120 de termene, procesul continuă la Tribunalul Comercial, cea mai recentă şedinţă de judecată având loc în ianuarie anul acesta. Întârzierea este cauzată în principal de faptul că se aşteaptă finalul unui alt proces, cel prin care au fost revendicate terenurile din Oarja ale companiei, pe care lichidatorul judiciar al Eldi SRL speră să le recupereze şi să le valorifice pentru achitarea datoriilor istorice. Eldi SRL apare pe lista neagră a ANAF cu creanţe la bugetul statului de aproximativ 16 milioane de lei.
► Datornic de lux într-un bloc-ghetou de la periferia Curţii de Argeş
Blocul din imagine se află la periferia municipiului Curtea de Argeş, pe str. Râmnicu Vâlcea. Ce nu ştiu probabil majoritatea celor care locuiesc în această „bombă ecologică” este că unul dintre vecinii lor are datorii la stat de peste 2 milioane de euro! Da, aţi citit bine! În acest bloc se află sediul social al firmei Vlaris Trading Company SRL, care figurează pe lista neagră a ANAF cu obligaţii fiscale restante în valoare totală de 10,5 milioane de lei.
Vlaris Trading Company SRL are ca obiect principal de activitate codul CAEN 7739, adică activități de închiriere şi leasing cu alte mașini, echipamente şi bunuri tangibile, şi îl are ca unic asociat şi administrator pe Constantin Neagoe. Din 2007 nu mai apare cu niciun bilanţ declarat, în schimb firma figurează ca fiind executată silit de Finanţe, atât în Argeş, cât şi în Dâmboviţa.
Citiţi, de asemenea, pe anchetaonline.ro:
