Polițiștii și procurorii DIICOT au destructurat o amplă rețea internațională specializată în vânzarea de suplimente alimentare promovate în mod fraudulos drept tratamente pentru boli grave sau incurabile.
Rețeaua era formată din cetățeni români, moldoveni, ucraineni, ruși, bulgari și polonezi, iar anchetatorii vorbesc despre una dintre cele mai complexe scheme de înșelăciune online din ultimii ani.
Cum funcționa schema
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi acționat încă din anul 2019 și ar fi dezvoltat o rețea bine organizată, structurată pe mai multe paliere operaționale.
Liderii grupării ar fi înființat societăți comerciale prin intermediul cărora erau vândute diverse produse prezentate drept suplimente alimentare, promovate agresiv în România și în alte state europene. Pentru a păstra aparența de legalitate, societățile ar fi deținut sedii sociale și conturi bancare unde ar fi fost încasate sumele de bani provenite din vânzarea acestor suplimente, multe dintre produse nefiind autorizate pentru a fi puse în vânzare.
Din probatoriul administrat a rezultat că, începând cu anul 2019, mai mulți cetățeni români, moldoveni, ucraineni, ruși, bulgari și polonezi, sprijiniți de o rețea de colaboratori a căror activitate ar fi ierarhizată pe patru paliere operaționale distincte, ar fi acționat în mod coordonat, până la data de 12 mai 2026, în cadrul unei grupări de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor sume mari de bani prin inducerea în eroare a celor care achiziționau, o anumită gamă de suplimente.”, transmite Poliția Română
Produsele erau comercializate online, prin sute de site-uri create special pentru inducerea în eroare a clienților. Reclamele promiteau tratamente eficiente pentru boli cardiovasculare, diabet, cancer, afecțiuni musculo-scheletale, psoriazis, obezitate sau adenom de prostată.
Pentru a convinge victimele, erau folosite fără drept numele și imaginea unor medici cunoscuți, ale unor persoane publice sau ale unor instituții. În alte cazuri, erau create personaje fictive prezentate drept specialiști sau pacienți vindecați.
Operatorii call-center se prezentau drept medici
După ce clienții completau formulare online cu numărul de telefon, aceștia erau contactați de operatori call-center care, potrivit DIICOT, se recomandau uneori drept medici sau specialiști în domeniul medical.
Anchetatorii susțin că produsele nu aveau efect terapeutic demonstrat și că multe dintre ele aveau compoziții similare, indiferent de boala pentru care erau promovate.
Este de menționat și faptul că, ori de câte ori un produs ar fi început să acumuleze reclamații din partea clienților care ar fi constatat că nu ar simți vreo ameliorare în starea de sănătate, acesta ar fi fost doar redenumit și relansat. Astfel, lista suplimentelor vândute de către gruparea de criminalitate organizată ar cuprinde peste 400 de denumiri.”, adaugă Poliția Română
Mai grav, o parte dintre persoanele care au cumpărat aceste produse ar fi renunțat la tratamentele prescrise de medici, ceea ce le-ar fi pus sănătatea în pericol.
Victimele provin atât din România, cât și din alte state membre ale Uniunii Europene sau din afara spațiului comunitar.
Prejudiciu de sute de milioane
Prejudiciul total se ridică la aproximativ 186 de milioane de euro.
Până la momentul destructurării grupului infracțional organizat, membrii acestuia au provocat un prejudiciu de cel puțin 371.129.164 RON, 107.627.127 EURO, 1.760.586 BGN și 1.302.548.587 HUF față de persoane vătămate de pe teritoriul României, al statelor membre UE și din afara statelor UE”, potrivit DIICOT.
În același timp, prin evaziune fiscală și neînregistrarea veniturilor obținute din vânzări, gruparea ar fi provocat un prejudiciu de peste 32 milioane lei bugetului de stat.
Peste 1.000 de percheziții în România și mai multe state
Cazul a dus la formarea unei echipe comune de anchetă între România și mai multe state europene, sub coordonarea EUROJUST și EUROPOL. În România au fost efectuate 41 de percheziții domiciliare. Acestea au avut loc în București și în județele Iași, Ilfov, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin și Covasna,
Aproape 200 de site-uri blocate
Pe parcursul perchezițiilor domiciliare făcute de polițiști, în România, au fost descoperite și ridicate aproximativ 250.000 de cutii cu comprimate și flacoane cu diverse substanțe promovate în mod fraudulos drept suplimente alimentare sau alternative la medicamente – produse fără valoare terapeutică demonstrată, care urmau să fie livrate către victime din România și din alte state europene.
Anchetatorii estimează că produsele urmau să genereze un prejudiciu suplimentar de peste 8,6 milioane euro.
De asemenea, au fost ridicate laptopuri, medii de stocare și alte probe relevante pentru anchetă. Autoritățile au pus sechestru pe peste 220.000 lei și peste 77.000 euro.
Cu sprijinul autorităților din domeniul comunicațiilor și informaticii, anchetatorii au blocat 196 de site-uri utilizate pentru promovarea și vânzarea produselor.
Procurorii DIICOT au reținut șase persoane, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, fals informatic, în formă continuată, evaziune fiscală, în formă continuată și spălarea banilor. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași a dispus arestarea preventivă a acestora, pentru 30 de zile.
În Polonia, alte trei persoane au fost reținute, iar autoritățile au instituit sechestre pe bunuri și sume de aproximativ 1,8 milioane euro.
În Republica Moldova sunt continuate cercetările față de 10 persoane, iar pe teritoriul Bulgariei a fost identificat depozitul central, unde au fost descoperite cantități impresionante de suplimente, evaluarea tuturor nefiind încă finalizată.
Autoritățile precizează că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege.
Sursă foto: Poliția Română
Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro:
