O schemă de fraudare a autorităților fiscale din Marea Britanie, cu un prejudiciu estimat la peste 1,7 milioane de lire sterline, a intrat în atenția anchetatorilor români. În această dimineață, polițiștii au descins în 21 de locații din șase județe, printre care și Argeșul, într-un dosar de fraudă informatică, acces ilegal la un sistem informatic și spălare de bani.
Din primele informații, în centrul anchetei s-ar afla patru persoane, bănuite că ar fi exploatat vulnerabilități ale sistemelor informatice și ar fi obținut datele de acces ale unor contabili din Marea Britanie. Cu ajutorul acestor informații, ar fi pătruns fără drept în platformele guvernamentale folosite de societățile comerciale din Marea Britanie
În urma accesării ilegale, suspecții solicitau rambursări frauduloase de TVA în numele firmelor, fără ca acestea să știe ce se întâmplă. Sumele obținute astfel ar fi ajuns ulterior în conturile bancare ale suspecților.
Activitatea ar fi fost desfășurată pe parcursul unui an și jumătate, iar prejudiciul calculat până în prezent ajunge la 1,7 milioane de lire sterline.
21 de percheziții în șase județe
Pentru documentarea activității grupării, polițiștii pun în aplicare 21 de mandate de percheziție în Dolj, Bihor, Vaslui, Dâmbovița, Argeș și Ilfov.
Șapte dintre descinderi au loc în județul Dolj, atât la sediile unor societăți comerciale, cât și la adresele unor persoane fizice. Doi dintre cei patru suspecți ar proveni din acest județ.
Operațiunea este desfășurată de Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în colaborare cu autoritățile fiscale din Marea Britanie.
Anchetatorii încearcă să stabilească întreaga activitate infracțională, să identifice traseul banilor și să clarifice rolul fiecărei persoane implicate.
Știre în curs de actualizare.
Foto descriptiv/arhivă
