Douăsprezece persoane au fost reținute de procurorii DIICOT, în urma perchezițiilor efectuate la gruparea specializată în trafic internaţional de substanţe dopante.
Cei 12 inculpați sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, efectuarea de operațiuni cu substanțe dopante cu grad de mare risc, operațiuni ilegale cu precursori de droguri, trafic internațional cu substanțe dopante cu grad de mare risc, spălare de bani și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive.
Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Cluj, cu propunerea de arestare preventivă a acestora, pentru o perioadă de 30 de zile. De asemenea, procurorii DIICOT Serviciul Teritorial Cluj au formulat propunere de arestare în lipsă a unui inculpat care se sustrage urmăririi penale.
FABRICA DE DROGURI DIN ARGEȘ!
În acest caz, anchetatorii clujeni au efectuat ieri, 09 mai, 34 de percheziții în județele Cluj, Argeș, Ilfov, în municipiul București și într-o unitate de penitenciar.
În urma perchezițiilor efectuate, au fost descoperite și ridicate peste 4 tone de substanțe, cutii (de ordinul miilor) ce conțin substanțe lichide, fiole cu substanță lichidă, blistere din material plastic folosite la ambalarea și depozitarea fiolelor, aproximativ 60 de kilograme de substanță albă solidă, aparat de vidat, laminator, mașini de etichetat, role conținând etichete, cântare, pungi cu substanță pulverulentă de diferite culori.
Sursă foto DIICOT
De asemenea, au mai fost descoperite și ridicate comprimate, seringi, recipiente din sticlă ce conțin steroizi lichizi, recipiente din sticlă și plastic ce conțin substanțe lichide, cutii de carton ce conțin recipiente din sticlă și plastic, ustensile și obiecte de uz farmaceutic și casnic, aparate de filtrat sau umplut recipiente, saci cu substanțe pulverulente, bidoane cu substanțe lichide, sumele de 1.797.547 de lei, 33.285 de euro, 1.200 de dolari, 1.500 CHF și 430 GBP, înscrisuri, ceasuri de lux, 7 autoturisme a căror valoare depășește 600.000 de euro ( din care 5 au fost deja predate către ANABI), precum și alte mijloace de probă.
Potrivit procurorilor DIICOT, în 2021, pe raza județului Cluj, 10 persoane au format un grup infracțional organizat, scopul acestuia fiind efectuarea de operaţiuni cu produse dopante cu grad de mare risc şi cu precursori de droguri, precum şi trafic internaţional cu produse dopante cu grad de mare risc.
Ulterior, gruparea s-a extins și în județul Argeș, unde au construit o adevărată fabrică de produse dopante de mare risc. Materia primă și utilajele erau aduse din China și India.
Preluarea, gestionarea şi confirmarea comenzilor de substanţe ar fi fost realizată de persoanele cercetate prin utilizarea mai multor site-uri create în acest scop.
Din cercetări s-a mai stabilit faptul că, prin intermediul mai multor societăți controlate de membrii grupului, care ar fi avut contracte de prestări servicii cu firme de curierat, ar fi fost livrate peste 29.000 de colete conținând astfel de substanțe pe teritoriul României, iar alte 200 au fost exportate în diferite țări.
Suma spălată de grupul infracțional organizat se ridică la aproximativ 2,1 milioane euro.
Alți membri au avut rolul de a falsifica contracte și facturi în scopul de a conferi o proveniență legală sumelor de bani obținute din trafic, de a pune la dispoziție conturile bancare în vederea depunerii/transferului de sume de bani rezultate din activitățile infracționale, de a depune și transfera bani în aceste conturi, controlate și utilizate de lider.”, transmit procurorii DIICOT
Anchetatorii mai susțin că, în decembrie 2023, alți trei membrii – din aceeași familie – ar fi organizat procurarea, importul din Ungaria și transportul în România a 50 de kilograme de substanță psihoactivă (2-MMC), destinată comercializării, întreaga cantitate fiind depistată și indisponibilizată pe parcursul unei acțiuni de prindere în flagrant delict.
Sursă foto DIICOT
Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro
