O grupare specializată în fraude informatice a fost destructurată astăzi, 24 iunie, de polițiștii din Satu Mare și procurorii DIICOT. Au fost făcute 42 de percheziții în județele Satu Mare, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Maramureș și Brăila, iar în paralel au avut loc și două descinderi în Ungaria.
Gruparea vizată ar fi folosit carduri bancare false sau compromise pentru a face tranzacții fictive, prin POS-uri din firme atrase în schemă.
Cardurile erau emise în țări precum SUA, China, Georgia, Thailanda sau Singapore.
Prejudiciul estimat până acum este de aproximativ 3,5 milioane de lei.
Din cercetările efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu, a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2024, în județul Satu Mare, 7 persoane ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată cu ramificații internaționale, la care ar fi aderat și alte persoane, în scopul obținerii de importante sume de bani prin inducerea în eroare a unor unități bancare.
Membrii grupării ar fi acționat în mod coordonat, utilizând mijloace informatice și documente false pentru a obține terminale POS utilizate pentru introducerea datelor unor carduri bancare compromise (atașate unor conturi deschise la diferite entități bancare din străinătate), banii rezultați fiind supuși unui amplu proces de spălare.
De asemenea, ar fi identificat societăți comerciale care dețineau deja dispozitive POS, atrăgându-i pe administratorii acestora în schema infracțională.
Persoanele cercetate ar fi utilizat, fără drept, datele unor carduri bancare, falsificate sau cu date compromise, emise de unități bancare din străinătate (SUA, China, Georgia, Thailanda, Singapore etc.), tranzacțiile fiind procesate ca și cum ar fi fost efectuate în cadrul unei activități comerciale reale.”, transmite Poliția Română
Banii erau apoi retrași sau transferați în mai multe conturi, ca să li se piardă urma.
Ulterior, sumele obținute în mod fraudulos ar fi fost supuse unor operațiuni de disimulare a originii ilicite, prin tranzacții bancare succesive, retrageri în numerar sau transferuri către conturi aparținând unor persoane interpuse, în vederea integrării acestor sume în circuitul economic legal.”, adaugă Poliția Română
Audierile au loc la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii mai multor infracțiuni grave: constituirea unui grup infracțional organizat, acceptare de operațiuni financiare efectuate în mod fraudulos, în formă continuată, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, spălarea banilor, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals.
Sursă foto: Poliția Română
Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro
Controale ANPC la Eforie Nord. Au fost aplicate amenzi de 60.000 de lei
