Inspectorii ANAF din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat un mecanism complex de evaziune fiscală care a generat un prejudiciu de peste 15,43 milioane de lei bugetului de stat și a afectat drepturile sociale ale angajaților, în cadrul acțiunilor naționale de control desfășurate în domeniul serviciilor de pază și protecție, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF).
Potrivit ANAF, investigațiile au relevat că societatea verificată a declarat în mod fals, prin formularul D112, un număr mult diminuat de ore lucrate față de activitatea desfășurată în realitate și față de prevederile contractelor individuale de muncă.
Analiza datelor fiscale a arătat că aproximativ 350.000 de ore de muncă nu au fost declarate, iar obligațiile fiscale aferente acestora nu au fost achitate.
Societatea a utilizat și o rețea de societăți controlate de aceleași persoane, prin intermediul cărora erau emise facturi pentru servicii fără conținut economic real, pentru a reduce artificial taxele datorate.
Conform ANAF, acest mecanism avea ca scop diminuarea TVA de plată și a impozitului pe profit datorat bugetului de stat.
„Dimensiunea fraudei este cu atât mai semnificativă cu cât, într-o perioadă în care numărul angajaților a crescut accelerat, ajungând la aproximativ 250 de salariați, obligațiile fiscale declarate și plătite au rămas la un nivel necorespunzător activității desfășurate.”, mai transmit inspectorii antifraudă.
Aceltia au constatat, de asemenea, că sumele încasate din activitatea comercială erau urmate de retrageri masive de numerar de la ATM-uri, o parte din aceste fonduri fiind utilizată în scopuri personale și pentru plata unor venituri acordate în afara evidențelor legale.
Reprezentanții societății au încercat pe parcursul controlului, în mod repetat, să tergiverseze verificările prin refuzul sistematic al furnizării documentelor, neprezentarea la solicitările repetate formulate de inspectorii antifraudă în vederea clarificării aspectelor constatate și invocarea unor motive nejustificate, mai transmite instituția.
ANAF mai transmite că în cadrul investigației fiscale, inspectorii DGAF au reconstituit activitatea economică reală utilizând informațiile disponibile în bazele de date ANAF, inclusiv sistemul RO e-Factura.
În ceea ce privește aspectele constatate, acestea vor fi înaintate organelor de urmărire penală competente, în vederea continuării demersurilor pentru recuperarea integrală a prejudiciului și pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate.
Agenția Națională de Administrare Fiscală evidențiază că neplata contribuțiilor sociale afectează direct drepturile angajaților la pensie, servicii medicale și alte beneficii sociale și încurajează salariații să verifice permanent respectarea obligațiilor legale de către angajatori.
Sursă foto: Facebook ANAF
Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro:
Dosar uriaș de evaziune fiscală! Polițiștii din Argeș au participat la acțiunea DNA
