INFORMAȚII NOI
Șapte persoane au ajuns la audieri în urma celor 6 percheziții domiciliare, care s-au desfășurat miercuri, 20 iulie, în mai multe localități din județul Argeș.
Oamenii legii au ridicat mai multe documente și înscrisuri cu valoare probatorie, telefoane mobile, un laptop, mai multe carduri bancare, precum și un autoturism și suma de aproximativ 13.000 euro, față de care urmează a se dispune sechestru asigurator.
Amintim că un bărbat de 38 de ani, din Budeasa, administrator a două societăți comerciale din Pitești, având ca obiect de activitate ”comerțul cu autovehicule și autoturisme ușoare”, nu ar fi trecut în actele contabile veniturile obținute din comercializarea a peste 900 de mașini second-hand, fiind bănuit de evaziune fiscală.
A fost dispusă cercetarea, în stare de libertate, a argeșeanului.
Știre inițială 20 iulie
Percheziții, în această dimineață, efectuate de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș. Oamenii legii au descins la 6 adrese, la sediul unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală.
Prejudiciul estimat, până în prezent, este de aproximativ 9.000.000 de lei.
Perchzițiile au avut loc în localitățile Pitești, Budeasa, Călinești și Mioveni.
Potrivit cercetărilor, din 1 ianuarie 2018 până la finalul lunii decembrie 2019, un bărbat de 38 de ani, din comuna Budeasa, administrator a două societăți comerciale din Pitești, având ca obiect de activitate ”comerțul cu autovehicule și autoturisme ușoare”, nu ar fi trecut în actele contabile veniturile obținute din comercializarea a peste 900 de mașini second-hand.
Ar fi omis să evidențieze, în tot sau în parte, în actele contabile sau în alte documente legale veniturile obținute din comercializarea a 924 de autoturisme de lux second-hand provenite din achiziții intracomunitare, atât prin neînregistrarea și nedeclararea în declarațiile fiscale a veniturilor obținute, cât și prin aplicarea, cu intenție, în mod eronat, a regimului special de taxare prevazut la art. 312, alin. 2, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal completată şi modificată, modalitate prin care s-ar fi prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma totală de 9.205.927 lei, reprezentând TVA și impozit pe venitul microîntreprinderilor.”, transmit reprezentanții IPJ Argeș.
Conform polițiștilor, 7 persoane vor fi conduse la sediul poliției pentru audieri.
La perchziții, au participat și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Argeș, și al specialiștilor criminaliști din cadrul Serviciului Criminalistic Argeș.
De asemenea, activitățile au beneficiat de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul I.G.P.R. – Biroul Operațiuni Speciale Pitești.
Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro:
