Mai multe percheziţii au avut loc, la primele ore ale dimineții, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Argeş, într-un caz de evaziune fiscală și spălare de bani.
Pe raza județului nostru au avut loc 15 percheziții, 2 pe raza județului Ilfov și 1 în municipiul București.
În acest caz sunt vizate șapte societăți comerciale din județul Argeș și din municipiul București, dar și o firmă fantomă din Curtea de Argeș care emitea facturi false.
Din cercetările efectuate până în prezent s-a stabilit că, în perioada februarie 2022 – martie 2023, șapte societăți comerciale din județul Argeș și din municipiul București, cu sprijinul unei societăți din Curtea de Argeș, ar fi evidențiat în actele contabile cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni reale, reprezentând prestări de servicii.”, transmite IPJ Argeș
Potrivit IPJ Argeș, în urma perchezițiilor, 8 persoane au fost duse la audieri, iar prejudiciul estimat creat bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit şi T.V.A este de aproximativ 860.000 de lei.
Activitățile de percheziție au fost desfășurate împreună cu polițiștii de investigarea criminalității economice din București și Ilfov, și au beneficiat de sprijinul polițiștilor criminaliști, precum și de sprijinul luptătorilor Serviciilor de Acțiuni Speciale Argeș.”, adaugă IPJ Argeș
Foto descriptiv: gandul.ro
Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro
Pitești: Bărbat strivit de un buldoexcavator în șantierul noului Mall din Tudor Vladimirescu!
