Percheziții de amploare au loc astăzi, 12 noiembrie, în Argeș și alte cinci județe, într-un dosar internațional de fraudă informatică și spălare de bani. Anchetatorii investighează o schemă prin care mai mulți cetățeni români ar fi reușit să obțină ilegal rambursări de TVA de la autoritățile britanice, prejudiciul depășind 1,7 milioane de lire sterline.
Alte cereri, în valoare de peste 1,7 milioane de lire, au fost blocate înainte de plată.
Au fraudat statul britanic cu 1,7 milioane de lire! Percheziții în Argeș și alte 5 județe
Din primele informații, în centrul anchetei s-ar afla patru persoane, bănuite că ar fi exploatat vulnerabilități ale sistemelor informatice și ar fi obținut datele de acces ale unor contabili din Marea Britanie. Cu ajutorul acestor informații, ar fi pătruns fără drept în platformele guvernamentale folosite de societățile comerciale din Marea Britanie.
În urma accesării ilegale, suspecții solicitau rambursări frauduloase de TVA în numele firmelor, fără ca acestea să știe ce se întâmplă. Sumele obținute astfel ar fi ajuns ulterior în conturile bancare ale suspecților.
Mai exact, în perioada 12.01.2024–18.02.2026, suspecții ar fi accesat ilegal, de la distanță, platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, securizată prin parolă și autentificare multifactor.
În concret, au fost formulate 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, dintre care 30 au fost aprobate și achitate, cauzând un prejudiciu efectiv în cuantum de 1.662.292,99 lire sterline, în timp ce alte 59 de cereri, în valoare totală de 1.417.215,67 lire sterline, nu au fost achitate, rămânând în faza tentativei.
Totodată, au fost formulate trei cereri de rambursare a impozitului pe venit în numele unei contribuabile, în valoare totală de 16.452,26 lire sterline, prin indicarea unui cont bancar aparținând uneia dintre persoanele implicate, cereri care nu au fost achitate.
De asemenea, în perioada 21.10.2025–01.02.2026, a fost desfășurată o activitate infracțională similară, constând în accesarea fără drept a platformei HMRC și formularea, în numele unor societăți comerciale britanice, fără știrea sau acordul acestora, a 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, prin introducerea unor date bancare necorespunzătoare titularilor reali ai drepturilor de rambursare.
Dintre acestea, 16 cereri au fost achitate, generând un prejudiciu efectiv de 43.745,32 lire sterline, iar celelalte 68 de cereri, în valoare totală de 297.617,94 lire sterline, nu au fost achitate, rămânând în faza tentativei.”, transmite IPJ Argeș
Activitatea ar fi fost desfășurată pe parcursul a aproape doi ani, iar prejudiciul calculat până în prezent ajunge la 1,7 milioane de lire sterline.
În acest context, două dintre cererile de rambursare au cauzat un prejudiciu distinct de 290.020 de lire sterline, reprezentând sumele de 146.110 de lire sterline și, respectiv, 143.910 lire sterline, achitate în conturile bancare puse la dispoziție în acest scop.
Într-un alt caz, patru cereri au fost formulate prin utilizarea unui cont bancar furnizat de un complice, solicitându-se rambursări în valoare totală de 25.452,26 lire sterline, fără ca acestea să fie achitate.
În ansamblu, activitatea infracțională descrisă a vizat obținerea frauduloasă de fonduri din bugetul Regatului Unit, prin accesarea neautorizată a sistemelor informatice ale HMRC și modificarea coordonatelor bancare aferente cererilor de rambursare.”, mai transmite IPJ Argeș
În total, cele două serii de solicitări însumează 173 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, dintre care 46 ar fi fost achitate. Prejudiciul efectiv se ridică la 1.706.038,31 lire sterline.
Mai mult, alte cereri de rambursare, inclusiv unele privind impozitul pe venit, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost plătite, faptele rămânând în faza tentativei.
21 de percheziții în șase județe
Pentru documentarea activității grupării, polițiștii efectuează 21 de percheziții în Dolj, Bihor, Vaslui, Dâmbovița, Argeș și Ilfov.
Șapte dintre descinderi au loc în județul Dolj, atât la sediile unor societăți comerciale, cât și la adresele unor persoane fizice. Doi dintre cei patru suspecți ar proveni din acest județ.
În ceea ce privește județul Argeș, oamenii legii au descins în localitățile Curtea de Argeș și Smeura.
Operațiunea este desfășurată de Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în colaborare cu autoritățile fiscale din Marea Britanie.
Anchetatorii încearcă să stabilească întreaga activitate infracțională, să identifice traseul banilor și să clarifice rolul fiecărei persoane implicate.
Totodată, sunt efectuate verificări în vederea identificării bunurilor și valorilor patrimoniale asupra cărora ar putea fi instituite măsuri asigurătorii, pentru recuperarea prejudiciului.
Echipele participante la operațiune sunt constituite din ofițeri de poliție judiciară din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalității Economice, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Institutul Național de Criminalistică, I.P.J. Dolj, I.P.J. Bihor, I.P.J. Argeș, I.P.J. Vaslui, B.C.C.O. Craiova, B.C.C.O. Oradea și S.C.C.O. Dâmbovița.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Foto descriptiv/arhivă
